«Киберпартизаны» раскрыли одну из цепочек поставок компьютерной техники на белорусский рынок от европейских продавцов, которые напрямую с Беларусью торговать не хотят. Чтобы продолжать торговать компьютерами в Беларуси, бизнесменам приходится пользоваться целой сетью посредников. По утверждению «Киберпартизан», один из них связан с белорусской таможней и имеет контакты в КГБ. Расследование проведено при участии Investigations|Belarus, Digital Intelligence Team, представителя BELPOL Андрея Астаповича и консультационной поддержке Народного антикризисного управления.
Цепочка начинается с польской фирмы TLD DISTRIBUTION, зарегистрированной в Варшаве 10 марта 2021 года. Она занимается продажей ноутбуков, процессоров, материнских плат, жестких дисков, видеокарт, систем охлаждения, блоков питания и других компьютерных комплектующих.
Фирмой владеют в равных долях граждане Беларуси Александр Дедюля и Сергей Балуев, оба — минчане, но сейчас живут в Польше. По информации «Киберпартизан», Балуев в Беларуси работал специалистом по таможенному оформлению. Проверка их контактов с помощью специальных сервисов показала, что у Балуева в контактах есть некий сотрудник КГБ Дмитрий Зайцев, проживающий в Минске. «Киберпартизаны» утверждают, что Балуев — его «хороший знакомый». Доказательств этих утверждений авторы статьи не приводят.
Согласно документам, которые имеются в распоряжении «Киберпартизан» (источник их получения не указан), компьютерную технику для дальнейшей продажи TLD DISTRIBUTION закупает у латвийской компании ELKO Group — крупного международного дистрибьютора такой продукции. При этом между ними заключено соглашение, что полученные от ELKO Group товары TLD DISTRIBUTION может продавать исключительно в странах ЕС и не будет поставлять их в страны, на которые распространяются экспортные ограничения ЕС или США.
Однако, согласно документам, имеющимся у «Киберпартизан», техника от ELKO все же попадает именно в Беларусь. Для этого используются две схемы.
Согласно накладным и инвойсам, TLD DISTRIBUTION 3 октября 2022 года закупила у ELKO ноутбуки HP G8 пяти различных спецификаций по цене от 460 до 906 евро за штуку, общим количеством 153 штуки на сумму 101,7 тыс. евро. Доставка оформлена на адрес в Вильнюсе — Kirtimų gatvė 67.
Спустя несколько дней TLD DISTRIBUTION продает всю эту партию латвийской компании LOGISTICAP SIA с минимальной наценкой — всего за 106,8 тыс. евро. Фирма размещена в Риге, ее владельцем является белорус Эдуард Зенькович.
«Киберпартизаны» утверждают, что Зенькович вместе с еще одним белорусом Виталием Давыдовым являются или были владельцами нескольких компаний в Беларуси: ОДО «Таможгрупп» (транспортная компания, владели в 2010—2011 гг.), ООО «ДС-Сервис Групп» (оптовая торговля химическими веществами и продуктами), ООО «Фурни» (оптовая торговля непродовольственными товарами, ликвидировано), ООО «Смарт Креатив Трейд» (торговля книгами, ликвидировано).
У Давыдова есть еще и фирма в Великобритании MDN SOLUTIONS LLP. И именно ей латвийская LOGISTICAP SIA Зеньковича продает всю эту партию ноутбуков с еще меньшей наценкой — за 110 тыс. евро.
Однако в инвойсе британская фирма указана лишь покупателем, а вот получателем товара прописана грузинская компания Ltd Saneko. Ее директор — гражданин Беларуси Нукзари Арвеладзе. Он является руководителем или учредителем нескольких компаний в Беларуси, России и Грузии.
По информации «Киберпартизан», Арвеладзе является давним знакомым владельца TLD DISTRIBUTION Александра Дедюли и вместе с ним владеет двумя фирмами — белорусской ООО «Флакс Инвест» (занимается сдачей внаем недвижимости) и российской ООО «ТЕЧ-ЛАБ ТРАНЗИТ» (оптовая торговля компьютерами).
Затем данная партия ноутбуков отдается на перевозку литовской фирме DAGE CAPITAL — она принадлежит опять же Виталию Давыдову, британская фирма которого оплатила товар. Транспортная накладная, как и инвойс, оформляется на имя грузинской Ltd Saneko. Забрать товар нужно у литовской экспедиторской фирмы Albigreta со склада по адресу Kirtimų gatvė 57b — это всего в 500 метрах от склада, куда ELKO изначально доставила эти ноутбуки для TLD DISTRIBUTION.
Однако пунктом назначения значится не Тбилиси, а Минск. Разгрузку предписано провести на ПТО «Белкулторг». Название написано с ошибкой — пункт таможенного оформления в логистическом центре в поселке Озерцо под Минском называется «Белкультторг». Дальше проследить ноутбуки невозможно.
По мнению «Киберпартизан», если бы товар действительно ехал транзитом в Грузию, не было бы никакого смысла везти его в пункт таможенного оформления в Минске. То есть, считают авторы статьи, такая схема нужна, чтобы произвести «таможенную очистку» груза и выпустить товар в свободное обращение на территории Беларуси — например, от имени другой компании, которая «купила» товар у грузинской фирмы за время транспортировки.
Вторая схема поставок проще. Другую партию товара — чуть раньше, в августе 2022 года — варшавская TLD DISTRIBUTION продала напрямую грузинской Ltd Saneko. Это были жесткие диски пяти различных наименований в количестве 675 штук на сумму 57 тыс. евро.
А затем уже директор тбилисской фирмы Нукзари Арвеладзе продает этот же товар за 57,9 тыс. евро фирме в Минске — ООО «Ниакрис». Она занимается оптовой торговлей компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением. Данная фирма принадлежит самому Арвеладзе. Таким образом жесткие диски попадают в Беларусь.
«Киберпартизаны» уверяют, что показали лишь пару схем, а на самом деле сеть поставок «намного больше и сложнее» и они передадут все собранные данные в соответствующие органы ЕС.
Отметим, «Киберпартизаны» обвиняют бизнесменов в обходе санкций. Однако в документах речь идет о поставках обычных персональных ноутбуков для личного использования и обычных, распространенных на рынке жестких дисков. Компьютеры для личного использования не входят в санкции ЕС и не являются товарами двойного назначения. В новый пакет санкций в отношении Беларуси, который ЕС намерен ввести в ближайшее время, компьютеры, как на днях писало издание Politico, вошли, однако какие именно и упоминаются ли там персональные, пока неизвестно.
Поблагодарить за статью