Американский банк Capital One Financial объяснил свое решение закрыть несколько лет назад банковские счета организации Трампа. Объясняется, что было сделано это по итогам проверки, проведенной экспертами по противодействию отмыванию денег, пишет Reuters.
Это первый случай, когда банк официально связал опасения относительно отмывания денег с семейным бизнесом президента США Дональда Трампа. Capital One прямо не обвиняла организацию Трампа в незаконном отмывании денег. Однако в опубликованном документе утверждается, что «документы и собственные заявления истцов недвусмысленно свидетельствуют о том, что Capital One закрыла счета истцов по причинам, связанным с противодействием отмыванию денег. Закрытие счетов стало результатом многомесячного анализа и тщательной проверки, проведенной группой Capital One по противодействию отмыванию денег в соответствии с политикой банка и регуляторными рекомендациями».
Организация Трампа и Capital One пока не ответили на запросы о комментарии.
В 2019 году, в период своего первого срока, Трамп подал иск против Capital One и Deutsche Bank, пытаясь воспрепятствовать тому, чтобы они передавали финансовые документы Конгрессу в рамках расследования, возглавляемого законодателями-демократами. По имеющимся сведениям, специалисты Deutsche Bank по противодействию отмыванию денег выявили ряд подозрительных транзакций, однако руководство их проигнорировало; Deutsche Bank в то время опроверг эти сообщения.
В марте 2021 года Capital One уведомила о намерении закрыть более 300 счетов, связанных с Трампом.
Организация Трампа и Эрик Трамп, сын президента, подали иск в марте 2025 года в федеральный суд Флориды, утверждая, что счета были закрыты из-за стремления Capital One извлечь политическую выгоду из настроений, сложившихся после штурма Капитолия США 6 января 2021 года (эти события произошли, когда Трамп не признал свое поражение на президентских выборах и не смог переизбраться после своего первого президентского срока). Capital One добивается прекращения дела, ставя под сомнение обвинения в незаконном отказе в банковском обслуживании в отношении организации Трампа.
Федеральный суд в Майами дважды отклонял жалобы по делу Capital One, однако оба раза предоставлял истцам возможность подать исправленную версию жалобы. Capital One заявила, что последняя версия, поданная в июле, «страдает теми же фундаментальными изъянами, что и два предыдущих заявления».
Capital One назвала утверждения организации Трампа о политическом предлоге «ошибочными» и «основанными на избирательно вырванных из контекста цитатах, не подкрепленных полным содержанием» документов, представленных в суд.